Через подпольный международный банк в тень вывели 36 млрд рублей

Как рассказал BFM.ru источник в правоохранительных органах, по данным правоохранителей, в противоправной схеме были задействованы несколько банков, среди которых Окский банк, КБ «Маст-банк», Интеркапитал-Банк, Акционерный банк «Аспект» и Военно-промышленный банк. «Всего же в работе обнальной площадки принимали участие свыше 400 человек, а также более сотни российских и зарубежных фирм», — сообщил собеседник портала.

По данным МВД, группа действовала не менее пяти лет на территории московского и других регионов Российской Федерации. Схема ее деятельности была такова. Деньги клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в государства Прибалтики и на Кипр. Полученные средства участники группы легализовали, вкладывая их в покупку недвижимости.

Комиссионные злоумышленников составляли всего 2%, при этом они предпочитали работать с крупными суммами. Сыщики подсчитали, что доход от противоправной деятельности преступной группы за пять лет составил более 575 млн рублей. Это пока предварительные данные, но не исключено, что цифры будут расти.

«По сути, это был некий подпольный международный банк, через который проходили криминальные деньги, — сказал источник BFM.ru. — У этой обнальной площадки даже была своя коррупционная крыша».

По информации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в конце прошлой неделе на территории Москвы и Московской области сотрудники ГУЭБ и ПК и Следственного департамента МВД провели 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных, по мнению следствия, в противоправной схеме.

Изъятую наличность вывозили машинами

В ходе обысков были найдены и изъяты крупные суммы наличности — всего более миллиарда рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и зарубежных фирм. «Для того, чтобы вывезти изъятую наличность, потребовалась ГАЗель», — рассказал BFM.ru один из участников операции.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность» (ч.1 ст. 210 и 172 УК РФ ). Обе предполагают довольно серьезные сроки.

Оперативно-следственные мероприятия увенчались задержанием семи руководителей структурных подразделений и активных участников организованной группы. «Одни отвечали за фирмы-однодневки, другие — за обеспечение безопасности, третьи — за перевозку наличности», — рассказал BFM.ru представитель следствия.

По его словам, лидером преступной группы следствие считает 42-летнего уроженца подмосковных Мытищ Сергея Магина. В свободное от основной «работы» время он занимался общественной деятельностью, являясь председателем местного ТСЖ.

В числе задержанных Александр Плужник, Вадим Рыбальченко, Игорь Левин, Андрей Кривцов, Ринат Алыков и Инна Чеутина.

В минувшую субботу, 6 июля, подозреваемых доставили в Тверской суд Москвы для того, чтобы избрать им меру пресечения. Следственный департамент МВД ходатайствовал об аресте задержанных. Однако, как сообщили BFM.ru в суде, рассмотрение вопроса было отложено на 72 часа — до 9 июля. На этом настоял прокурор, который попросил следствие представить дополнительные материалы в обоснование своей просьбы.

Дело в том, что широкомасштабные обыски продолжались вплоть до выходных, и следователи просто не успели обработать все изъятые в ходе следственных действий материалы.

Что говорят в банках

В половине коммерческих банков, которые, по версии следствия, были задействованы в противоправной схеме, не смогли оперативно предоставить BFM.ru комментарии.

Так, в Окском банке и КБ «Маст- банк» BFM.ru попросили направить письменный запрос, но не успели подготовить ответ. В Интеркапитал-Банке BFM.ru посоветовали перезвонить через неделю, отметив, что сейчас им «некогда». В акционерном банке «Аспект» руководитель службы персонала Галина Вахтер заверила BFM.ru, что никаких выемок и обысков в банке не было «однозначно».

В свою очередь, представитель Военно-промышленного банка сообщил, что какую-либо информацию по данному вопросу сможет предоставить не ранее завтрашнего дня. «Могу только сказать, что банк работает в штатном режиме, никаких сбоев в работе нет», — подчеркнул он.

Банкиры под следствием

Отметим, что сравнимые по масштабу мероприятия сотрудники МВД проводили около трех лет назад. Тогда, в октябре 2010 года, прошли выемки в Кодекс-банке и банке «Мастер-Капитал». МВД сообщало, что кредитные учреждения имели отношение к деятельности криминальной группы, которая вывела за рубеж 55 млрд рублей.

А в середине  мая этого года в скандальную историю оказались замешаны топ-менеджеры Росбанка: председатель правления Владимир Голубков и Тамара Поляницына. Их поместили под домашний арест по обвинению в коммерческом подкупе (ч.3 ст. 204 УК).

По версии следствия, по указанию Голубкова, Тамара Поляницына получила и передала своему шефу в общей сложности 1 млн 200 тысяч долларов от бывшего депутата Мосгорсуды, члена партии «Единая Россия», бизнесмена и рок-музыканта Андрея Ковалева. Деньги Голубков вымогал у Ковалева за продление и смягчение условий кредитного договора его фирме.

Читайте также: Главу Росбанка Владимира Голубкова пытались отравить