Эмигрант из РФ получил 3 года условно за перевод $170 млн

Новости финансов | 8-06-2011, 18:48 |

Российский эмигрант в США Виктор Каганов получил 3 года условно за организацию незаконного перевода около 170 млн долларов в 50 стран мира, сообщает РАПСИ. В течение четырех месяцев он будет находиться под домашним арестом. Кроме того, он обязан предоставить информацию о своем финансовом положении и всех имеющихся у него сбережениях и банковских счетах. Все расходы на личные нужды должны оплачиваться с одного счета, оформленного на его имя. Как говорится в материалах дела, Каганов с июля 2002 года по март 2009 года занимался незаконным переводом денег, сидя у себя дома в Тайгарде, штат Орегон. Средства переводились через многочисленные подставные фирмы. Всего было проведено свыше 4 тысяч операций. Каганову инкриминировалось нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен — для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения. Это разрешение должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США.

Каганов был задержан в марте 2010 года. В расследовании принимали участие сотрудники ФБР. Каганову грозило до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. В марте он признал вину по предъявленному ему обвинению.

Другие новости по теме:

Три года условно дали лжебанкирам, заработавшим более 50 млн	Бывший топ-менеджер Intel получил за инсайд 2 года условно
Укравший у RBS WorldPay $10 млн хакер осужден условно	Ограбивший RBS WorldPay хакер признал свою вину