Лицензий лишены «Банк Расчетов и Сбережений», а также «ДАЛЕТБАНК», расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр» Банк России с 3 августа отозвал лицензии у московских «Банка Расчетов и Сбережений» и «ДАЛЕТБАНКа». Лицензии также лишена астраханская расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр». В этих кредитных организациях назначены временные администрации. Об этом говорится в сообщениях ЦБ РФ. Регулятор указывает, что кредитные организации «допускали нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом оба банка «были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах». ЦБ РФ указывает, что ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» и АКБ «ДАЛЕТБАНК» были вовлечены «в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах». Центробанк также отмечает, что «РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств». Оба коммерческих банка — участники системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» на 01.07.2015 занимало 322 место в банковской системе Российской Федерации. «ДАЛЕТБАНК» — 722 место. РНКО «ФРЦ» АО по величине активов на 01.07.2015 занимала 791 место в банковской системе Российской Федерации. |
ЦБ лишил лицензии два московских банка за сомнительные операции
ЦБ отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Аделантбанк»
