Кредитная организация может поплатиться 500 млн долларов Американские власти обвинили один из крупнейших банков Германии Commerzbank в нарушении режима санкций, сообщает New York Times. По мнению США, немецкий банк, несмотря на установленные ранее запреты, продолжал взаимодействовать с кредитными организациями Ирана и ряда других стран, находящихся в «черном списке». Переводы в Иран и Судан, которые Commerzbank осуществлял через американских операторов, могут нанести существенный урон международному авторитету банка, уверены в США. Подобные действия обернутся для немецкой кредитной организации штрафом в 500 млн долларов, сообщили эксперты. В начале июля французский банк BNP Paribas признал нарушения американского эмбарго на операции с Кубой, Ираном и Суданом, согласившись выплатить рекордный штраф в 8,9 млрд долларов. Кредитная организация пошла на этот шаг, чтобы уйти от уголовной ответственности. По словам экспертов, французский банк получил самый крупный штраф, который когда-либо выносился против иностранного банка в США. |
BNP Paribas выплатит США рекордную сумму за нарушение режима санкций
Французский банк BNP Paribas дорого заплатит США за бизнес с “злодеями”
