 С начала года банки отправили Росфинмониторингу свыше 5,6 млн сообщений о подозрительных операциях на сумму около 120 трлн рублей, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства. Это вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года (57 трлн рублей) и в три раза больше ВВП страны. При этом и эксперты, и специалисты Росфинмониторинга склонны объяснять значительный рост увеличением деловой активности и числа сделок, особенно в сфере недвижимости, а не ростом действительно подозрительных сделок, предпринятых для отмывания денег. По данным на 1 октября количество уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга, выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 12%, до 2 тысяч. Это 0,3% от общего количества операций, о которых участники финансового рынка уведомили ведомство. Практически неизменным по сравнению с уровнем прошлого года осталось количество запросов от правоохранительных органов: около 20 тысяч запросов за десять месяцев.
|
